السعودية.. مصادرة مليار دولار من “عصابة”بتهمة غسيل الأموال

وأوردت  قناة “الإخبارية” السعودية أن النيابة صادرت 4 مليارات ريال من عصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية. وأوضحت أن المواطن “استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة”.

وأعلنت النيابة العامة أن “تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بغسل أموال تجاوزت 4 مليار و290 مليون ريال سعودي”.

وأشارت إلى أن “إجراءات التحقيق كشفت استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”، وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة”.

وكشفت النيابة، بحسب “الإخبارية”، أن الحكم قد صدر وتضمن “إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم”.